Юридическая компания

РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ В КИЕВЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ В КИЕВЕ Согласно Закону Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании финансовых услуг», финансовая компания – это юр. лицо, которое может предоставлять одну или более финансовых услуг, и которая, соответствующим образом, занесена в соответствующий реестр строго в установленном законом порядке.

Финансовые компании могут предоставлять такие услуги:

  • Во-первых, это факторинг;
  • Во-вторых, финансовый лизинг;

  • В-третьих, это привлечение финансовых активов от иных юридических лиц с обязательным последующим возвратом;
  • В-четвертых, предоставление гарантий;
  • В-пятых, предоставление поручительства;
  • В-шестых, предоставление займа предоставление денежных кредитов за счет своих средств.

Финансовая компания может получить статус финансового учреждения лишь после внесения соответствующей информации в реестр Нацкомфинуслуг.

КАКОВ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ? УСТАВ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ?


Для регистрации финансовой компании в Украине, и в Киеве, в частности, необходимо придерживаться ряда требований, которые закреплены в Положении №41 от 11.09.2003г. (в редакции Распоряжения Нацкомфинуслуг №4368 от 28.11.2013г.), а именно:

    • Во-первых, в учредительных документах обязательно должно быть указано исключительное количество видов деятельности, которые может осуществлять компания;
    • Во-вторых, уставной капитал должен составлять:

3 млн. грн. – если компания будет предоставлять только одну услугу;
5 млн. грн. – за предоставление от 2 и более финансовых услуг;
7 млн. грн. – если компания имеет филиалы;

Уставной капитал должен сформироваться за счет денежных средств на момент подачи всего необходимого перечня документов на внесение в Нацкомфинуслуг;

  • В-третьих, иметь в наличии перечень внутренних правил и примерные договора на оказание финансовых услуг, отвечающие требованиям законодательства;
  • В-четвертых, иметь наличии систему бухгалтерского учета в соответствии с законом;
  • В-пятых, это наличие учетно-регистрирующей системы (ПО и технического оборудования);
  • В-шестых, руководитель и главный бухгалтер обязательно должны соответствовать Профессиональным требованиям в соответствии с Распоряжением Госфинмониторинга №1590 от 13.07.2004г;
  • В-седьмых, иметь в наличии собственное или же взятое в аренду помещение по месту регистрации, наличие компьютерной техники та средств связи.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ?

  • Во-первых, это регистрация юр. лица, с соблюдением всех требований прописанных в законодательстве к предмету деятельности, а также размеру уставного капитала т. д.;
  • Во-вторых, подача информации о данном юридическом лице в Нацкомфинуслуг;
  • В-третьих, внесение в реестр Госфинмониторинга;
  • В-четвертых, получение соответствующего Свидетельства с Нацкомфинуслуг.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ?

Для внесения данных в Нацкомфинуслуг, в соответствии с законом, юридическое лицо (далее заявитель), предоставляет следующие документы:

  • Во-первых, регистрационную карточку в электронном и печатном варианте;
  • Во-вторых, копию действующей редакции устава;
  • В-третьих, финансовую отчетность за последний год, подтвержденную аудиторской фирмой;
  • В-четвертых, справку о наличии бухгалтерской системы и программного обеспечения;
  • В-пятых, ксерокопии внутренних правил об оказании финансовых услуг;
  • В-шестых, ксерокопии трудовых книжек руководителя и главного бухгалтера;
  • В- седьмых, ксерокопии документов о получении образования руководителем и главным бухгалтера;

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

  • Во-первых, копии сертификатов о прохождении квалификационных курсов и сдачу экзаменов для руководителя компании и главного бухгалтера;
  • Во-вторых, справку о соответствии главного бухгалтера руководителя требованиям Распоряжения Госфинуслуг №1590 от 13.07.2004г.;
  • В-третьих, справка о наличии помещения в форме собственности или аренды, специального ТО и ПО, которое необходимо для оказания финансовых услуг;
  • В-четвертых, примерные договора на оказание финансовых услуг.

Все документы должны быть выложены на украинском языке.

В течение 30 (тридцать) календарных дней с даты момента подачи необходимого пакета документации, Нацкомфинуслуг принимает решение о внесении финансовой компании в Реестр финансовых учреждений.

Если финансовая компания соответствует всем выше указанным требованиям, то Нацкомфинуслуг оглашает положительное решение.

ЧТО МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ?

  • Юридическая компания “LEXCommuniti” предоставляет своим клиентам полный спектр услуг при регистрации финансовой компании на всех стадиях регистрации;
  • Мы предоставляем правовую помощь в подготовке документов и внесении компании в реестр финансовых учреждений Нацкомфинуслуг.

КАКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ВАС МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ?

  • Во-первых, консультируем по поводу регистрации финансовой компании;
  • Во-вторых, анализируем документы для регистрации финансовой компании;
  • В-третьих, подготавливаем документы для внесения в реестр финансовой компании;
  • В-четвертых, проводим постановку на учет в Госфинмониторинге;
  • В-пятых, подготавливаем и разрабатываем внутренние правила и примерные договора финансовых услуг;
  • В-шестых, подготавливаем и ведем финансовый мониторинг;
  • В-седьмых, регистрируем финансовую компанию в Киеве по доступной цене.

КАКАЯ СТОИМОСТЬ И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ В КИЕВЕ?

  • Сроки регистрации финансовой компании составляет от 2 (двух) месяцев и включает в себя: 30 (тридцать) календарных дней на внесение в реестр Нацкомфинуслуг;
  • ВСЕГО 5 рабочих дней на регистрацию юридического лица; открытие банковского счета, наполнение уставного капитал, подготовка аудиторских заключений и подготовка пакета документов.

Стоимость регистрации финансовой компании – уточняйте.

Специалисты нашей компании “LEXCommuniti” имеют немалый опыт по проведению регистрации финансовых компаний и иных финансовых учреждений.

В последующем мы предлагаем всем своим клиентам абонентское юридическое обслуживание.

НУЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ В КИЕВЕ? ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

регистрация финансовой компании

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ