Юридическая компания

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И ОТКРЫТЬ ФАКТОРИНГОВУЮ КОМПАНИЮ В УКРАИНЕ

РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ В КИЕВЕФакторинговая компания – это вид финансового учреждения, которое ведет свою деятельность исключительно с учетом интерсов третьих лиц за свой собственный счет или же за счет этих лиц, выполняя операции на приобретение права требования на выполнение финасовых обязательств в финансовой форме за предоставленные услуги или же поставленные товары , принимая на себя все риски, которые связаны с выполнением таких требований, а также прием платежей, с целью пулучить прибыль или же сохранить реальную стоимость финансовых активов.

Факторинговая компания может выполнить услуги факторинга только после обязательного Нацкомфинуслуг и получения статуса финансового учреждения.

Для ведения факторинговой деятельности не требуется дополнительная лицензия :
Факторинговая компания может предоставлять только услуги факторинга или также иные услуги финансовой компании:

    • Во-первых, это факторинг;
    • Во-вторых, это предоставление финансовых кредитов (за счет собственных средств);
    • В-третьих, финансовый лизинг;
    • В-четвертых, предоставление поручительства, предоставление гарантий;
    • В-пятых, предоставление займов;
    • В-шестых, привлечение финансовых активов юридических лиц с предоставлением обязательство относительно их последующего возврата.

Факторинговые услуги предполагают выполнения набора операций с финансовыми активами (кроме ценных бумаг и производных ценных бумаг) таких как:

  • Во-первых, финансирование клиентов –cюридических лиц, которые заключили договора с правом денежного требования;
  • Во-вторых, получение уступки на права по денежному требованию, включая права требования, возникающие в будущем, к должникам –юридического лица согласно договору, по которому и возникает уступка права требования;
  • В-третьих, получение полной оплаты за пользование денежными средствами, которые предоставлены в распоряжение клиента;

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ?

Для того, чтобы зарегистрировать факторинговую компанию в Украине, необходимо соответствовать всем требованиям, указанным в положении №41 от 11.09.2003г. в редакции Распоряжения Нацкомфинуслуг №4368 от 28.11.2013г., а именно:

    • Во-первых, в учредительной документации факторинговой компании обязательно должно быть указано исключительное количество видов деятельности, которую осуществляет компания. Такие виды деятельности являются исключительными и не в коем случае не могут совмещаться с иными видами деятельности;
    • Во-вторых, уставной капитал факторинговой компании должен составлять 3 млн. грн. или 7 млн. грн. – при наличии отделений.

Уставной капитал в обязательном порядке должен быть сформирован за счет денежных средств на момент подачи пакета документов в в реестр Нацкомфинуслуг ;

  • В-третьих, у заявителя должны быть в наличии внутренние правила и примерные договора на оказание финансовых услуг, отвечающих требованием законодательства Украины;
  • В-четвертых, должна быть в наличии система бухгалтерского учета, согласно требованиям законодательства;
  • В-пятых, иметь в наличии учетно-регистрирующую систему (программное обеспечение и специальное техническое оборудование);
  • В-шестых, и главный бухгалтер, и руководитель обязаны соответствовать Профессиональным требованиям согласно Распоряжению Госфинуслуг №1590 от 13.07.2004г.
  • В-седьмых, иметь в наличии собственное или арендованное помещение по месту регистрации, наличие компьютерной техники та средств связи.

СКОЛЬКО ЭТАПОВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ФАКТОРИНОГОВОЙ КОМПАНИИ В КИЕВЕ?

  • Во-первых, это регистрация юридического лица, с соблюдением требований законодательства к предмету осуществляемой деятельности, а также размеру уставного капитала;
  • Во-вторых, внесение информации о юридическом лице в Государственный реестр финансовых учреждений Нацкомфинуслуг;
  • В-третьих, внесение в реестр Госфинмониторинга;
  • В-четвертых, получение соответствующего Свидетельства финансового учреждения Нацкомфинуслуг.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР НАЦКОМФИНУСЛУГ?

Для внесения информации о финансовой компании в Нацкомфинуслуг, согласно действующему законодательству, юридическое лицо – факторинговая компания (далее заявитель), должен предоставить следующие документы:

  • Во-первых, регистрационную карточку в электронном и печатном варианте;
  • Во-вторых, копию действующей редакции устава;
  • В-третьих, финансовую отчетность за последний календарный год, которая подтверждена аудиторской фирмой;
  • В-четвертых, справку о наличии бухгалтерской системы и программного обеспечения;
  • В-пятых, копии внутренних правил об оказании финансовых услуг;
  • В-шестых, копии трудовых книжек руководителя и главного бухгалтера;
  • В-седьмых, ксерокопии документов о получения образования и руководителем, и главным бухгалтером;

А, КРОМЕ ЭТОГО,ЕЩЕ?

  • Копии сертификатов о прохождении квалификационных курсов и сдачу экзаменов для руководителя и главного бухгалтера;
  • Справку о соответствии и руководителем и главным бухгалтером требованиям, указанным в Распоряжении Госфинуслуг №1590 от 13.07.2004г.;
  • Справку о наличии помещения в форме собственности или аренды, специального технического оборудования и программного обеспечения, которое необходимо для предоставления финансовых услуг;
  • Примерные договора на предоставление финансовых услуг.

ВАЖНО!Все документы должны быть выложены на украинском языке. Аудиторское заключение должно быть подготовлено аудитором или же аудиторской компанией, которая внесена внесенной в реестр Нацкомфинуслуг.

В течение 30 календарных дней с того момента, как был подан полный пакет документов, Нацкомфинуслуг выносит решение о внесении факторинговой компании в Государственный реестр финансовых учреждений. При том условии, заявитель соответствует всем изложенным выше требованиям.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Юридическая компания “LEXCommuniti” предлагаем для всех своих клиентов полный спектр услуг при регистрации факторинговой компании в Киеве на всех этапах регистрации.

Мы предоставляем следующие услуги:

      • Во-первых, консультирование по поводу регистрации факторинговой компании;
      • Во-вторых, анализ документов для регистрации факторинговой компании;
      • В-третьих, это подготовка документов и их внесение в реестр финансовых учреждений;
      • В-четвертых, постановка на учет в Госфинмониторинге;
      • В-пятых, проведение подготовки и разработки внутренних правил и примерных договоров финансовых услуг;
      • В-шестых, подготовка и ведение финансового мониторинга;
      • В-седьмых, регистрация факторинговой компании под ключ.

СРОКИ И СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ

Срок регистрации факторинговой компании в Украине составляет от 2 месяцев.Включает в себя:

      • 1 этап — 30 календарных дней на внесение в Государственный реестр финансовых учреждений Нацкомфинуслуг;
      • 2 этап — регистрация юридического лица, открытие банковского счета, наполнение уставного капитал, подготовка аудиторских заключений и подготовка пакета документов.


Стоимость регистрации факторинговой компании – уточняйте.

За более детальной консультацией обращайтесь к нашим юристам.

ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФАКТОРИНГОВУЮ КОМПАНИЮ В КИЕВЕ ? ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

юридическая консультация киев

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ