Юридическая компания

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В КИЕВЕ

Все лицензии на валютные операции выдает Национальный Банк Украины (далее – НБУ) по заявления юридических или физических лиц с предоставление всех необходимых документов. Лицензии выдаются на размещение валюты, открытие счетов или же на осуществление валютных операций за рубежом.

На сегодняшний день, в связи с ситуацией в Украине, НБУ выдает индивидуальные Лицензии на инвестирование за рубеж и на открытие счетов за границей с последующим размещением валютных средств на таких счетах, но с некими ограничениями. Все индивидуальные Лицензии выдаются НБУ на проведение определенной операции и для определенных участников правоотношений.

Юристы юридической компании “LEXCommuniti” предоставляют полный спектр услуг, необходимых для получения той или иной лицензии. Для оформления такой Лицензии необходимо обладать специфическими знаниями и понимать всю сложность процедуры получения.

На сегодняшний день, резиденты Украины имеют право открывать банковские счета за рубежом во время пребывания за границей. Разрешение на открытие таких банковских счетов и размещения на них денежных средств получать в НБУ нет необходимости. А вот, для перевода средств со счетов в национальных банках Украины на счет в иностранном банке необходимо получить индивидуальную Лицензию в НБУ.

Юридические лица могут размещать валютные средства на счетах открытых за границей только после получения лицензии. В таком случае денежные средства могут храниться на счетах компаний, в которых юридическое лицо является учредителем либо же для покупки доли в уставном фонде иностранных компаний.

Так, для получения индивидуальной Лицензии на размещение денежных средств за рубежом, необходимо, в соответствии с Постановлением НБУ № 485 от 14.10.2004г., предоставить полный перечень документов с указанием реквизитов банковского счета, на котором будут лежать денежные средства, а в случае его отсутствия получить сразу же разрешение на его открытие. Такая лицензия выдается только на 3 года и не может быть продлена. Ранее лицензию можно было получить только на 1 год.

Что мы предлагаем?

Наши юристы готовы помочь Вам в любом вопросе касательно получения лицензии на размещение валютных средств за рубежом. Мы предлагаем Вам:

— консультирование по вопросам получения лицензии в НБУ;

— помощь в подготовке документов для подачи в НБУ и получения лицензии;

— подготовка полного пакета документов и сопровождение получения лицензии в НБУ.

Мы готовы сопровождать получение лицензии на всех стадиях.

Какие документы необходимо предоставить

Для получения индивидуальной Лицензии НБУ на размещение валютных средств за границей необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление о выдаче лицензии установленного образца
  • справка уполномоченного украинского банка о наличие счета заявителя, с которого он планирует отправлять/получать средства на счет/со счета в иностранном банке
  • справка иностранного банка с информацией о номере, типе открытого у него заявителем счета и валютных ценностях, которые на нем учитываются (подается в случае наличия открытого счета за рубежом)
  • копии паспорта и идентификационного номера (для физических лиц) или же учредительные документы (для юридических лиц).

Обратите внимание, что перечень документов, который указан в Постановлении НБУ № 485, не является исчерпывающим. Так, НБУ может запросить дополнительные документы, которые подтверждают законность получения валютных средств, которые будут размещаться на счетах за границей.

При подготовке  документов, следует особое внимание обратить на Ваше объяснение, которое предоставляется в  НБУ. В данном объяснении  необходимо раскрыть экономическую целесообразность размещения денежных средств и необходимость сбережения средств на счетах за границей. Все объяснения должны подкрепляться нормами законодательства, как иностранного государства, так и Украины.

Сроки и стоимость получения денежных средств

НБУ рассматривает документы и выдает лицензию по истечению 25-30 рабочих дней.

Стоимость получения индивидуальной лицензии на размещение денежных средств за границей – от 7 000грн. В данную стоимость не входят официальные платежи за получение лицензии (1 218грн.)

 Юристы юридической компании “LEXCommuniti” обладают всеми необходимыми знаниями и навыками для получения индивидуальных лицензий НБУ. Мы работаем на Вас и ценим Ваше время.

НУЖНА  КОНСУЛЬТАЦИЯ? ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

юридическая консультация киев

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ