Юридическая компания

Получение индивидуальной лицензии НБУ

Резиденты Украины имеют право осуществлять некие валютные операции за границей. Это такие операции как открытие банковских счетов, покупка недвижимости за рубежом или же размещение денежных средств на счетах открытых в иностранных банках, а также осуществление внешнеэкономической деятельности. Для этого необходимо получить индивидуальную лицензию НБУ. Такая лицензия выдается только на определенную операцию, для определенного субъекта и на определенный срок.

Юристы юридической компании “LEX Communiti” предоставляют широкий спектр услуг в получении индивидуальных лицензий НБУ. Наши юристы предоставляют помощь в подготовке документов на получение индивидуальной лицензии, предоставляют консультации и получают индивидуальную лицензию под ключ. Мы ценим Ваше время, по этому получаем следующие лицензии:

  • Индивидуальная лицензия НБУ на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

Данная лицензия предоставляет право юридическим и физическим лицам открывать счета в определенных иностранных банках и размещать на этих счетах валютные ценности в размере строго определенном в лицензии. Такая лицензия регулируется Постановлением Правления НБУ №485 от 14.10.2004г.

В данном Положении НБУ №485 установлено, что срок хранения денежных средств не может превышать 1 календарного года и  валютные ценности могут размещаться на счету в иностранном банке только в период действия лицензии.

Положение четко устанавливает перечень документов для получения лицензии, которые необходимо предоставить юридическим и физическим лицам помимо заявления и разъяснения необходимости открытия банковского счета для размещения денежных средств, а именно:

  • Выписка/Вытяг с ЕГР (для юридических лиц);
  • копия паспорта и идентификационного номера (для физ. лиц);
  • справка из банка, в котором расположен счет заявителя с которого будут уходить денежные средства за границу;
  • реквизиты банка в котором планируется открытие счета;
  • реквизиты банковского счета за границей, на котором будут хранится денежные средства.
  • Следует обратить внимание, что НБУ оставляет за собой право на запрос дополнительных документов и справок у заявителя.

Что мы предлагаем?

Юристы юридической компании “LEX Communiti” предлагают своим клиентам полный спектр услуг в получении индивидуальной Лицензии на размещение денежных средств за границей:

  •  консультирование по вопросу подготовки документов, процедуре и условиям получения Лицензии;
  • подготовка полного пакета документов для подачи в НБУ на получение Лицензии;
  •  сопровождение и получение Лицензии НБУ.

Стоимость и срок выполнения работы

Стоимость услуг по получению индивидуальной лицензии НБУ составляет – от 8 000 грн.В эту стоимость не входят официальные платежи и оплата государственных пошлин, оплата переводчика и нотариальных услуг (в случае необходимости нотариального заверения переводов документов на украинский язык).

Сроки получения лицензии – от 30-35 раб.дней со дня подачи документов.

  • Индивидуальная лицензия НБУ на осуществление инвестиций за границу.

Данная лицензия выдается на срок совершения инвестиции. Порядок, процедура получения и документы которые необходимо предоставить НБУ для получения Лицензии на осуществление инвестиций за границу предусмотрен в Постановлении Правления НБУ №122 от 16.03.1999г.

Законодательством предусмотрено, что входит в понятие инвестиции. Так инвестицией может быть создание нового предприятия, покупка недвижимого или движимого имущества, акций, облигаций либо иные инвестиции.

Что мы предлагаем?

Юристы юридической компании “LEX Communiti” предоставляют следующие услуги при получении индивидуальной лицензии НБУ на инвестирование за границей:

  • консультация по вопросу подготовки пакета документов на получение Лицензии на инвестирование за границу;
  • подготовка полного пакета документов и получение Лицензии на инвестирование за рубеж.

Что необходимо для получения лицензии?

Для получения Лицензии на инвестирования юридическим и физическим лицам необходимо предоставить:

Выписку для юридических лиц) и копия паспорта и идентификационного номера (для физических лиц);

Справка с налоговой об отсутствии задолженности в уплате налогов;

Объект в который будет осуществляться инвестиция (договор купли-продажи, учредительные документы и т.д.);

Заявление на получение лицензии с разъяснением для чего будет осуществляться инвестиция.

Банковские реквизиты счета на который будет осуществляться инвестиция;

Банковские реквизиты счета в Украине, с которого будут осуществляться инвестиция за рубеж.

Следует обратить внимание, что НБУ может запросить дополнительные документы для проверки правдивости предоставленной информации и в реальной необходимости клиента в такой инвестиции.

Стоимость и срок выполнения работы

Стоимость услуг по получению индивидуальной лицензии НБУ составляет – от 8 000 грн.В эту стоимость не входят официальные платежи и оплата государственных пошлин, оплата переводчика и нотариальных услуг (в случае необходимости нотариального заверения переводов документов на украинский язык).

Сроки получения лицензии – от 25-30 раб.дней со дня подачи документов.

  •  Индивидуальная лицензия НБУ на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций.

Такая Лицензия НБУ получается физическими и юридическими лицами, а также банковскими учреждениями-резидентами Украины для оплаты по договорам страхования, оплаты членских взносов в юридических лица-нерезиденты, при покупке банковских металлов за границей и т.д..

Лицензия выдается строго на определенную операцию и на определенный строк для заявителя и не может быть передана иным физическим или юридическим лицам.

Порядок получения лицензии НБУ на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций предусмотрен Постановлением Правления НБУ №266 от 17.06.2004г.

 

Что необходимо предоставить для получения лицензии НБУ?

В Постановлении НБУ №266 от 17.06.2004г. четко определяется перечень необходимых документов, которые необходимо предоставить НБУ для получения Лицензии, что включает:

  • Копия паспорта и идентификационного кода (для физических лиц) и Выписка с ЕГР (для юридических лиц);
  • Заявление на выдачу Лицензии;
  • Пояснение необходимости получения лицензии;
  • Предоставление подтверждения финансовой возможности осуществления операций по данной лицензии (банковские справки и выписки, справки с налоговой об отсутствии задолженности по уплате налогов);
  • Банковские реквизиты нерезидента на счета которого будут переводится денежные средства;
  • Договора и иные документы, подтверждающие необходимость осуществления перевода денежных средств в иностранной валюте за границу.
  • НБУ, как и в случае получения иных индивидуальных лицензий, оставляет за собой право истребовать у заявителя дополнительные документы.

 Стоимость и срок получения лицензии

Срок получения такой индивидуальной лицензии НБУ составляет 30-40 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов.

Стоимость получения лицензии НБУ – от 8 000 грн. В эту стоимость не входят официальные платежи и оплата государственных пошлин, оплата переводчика и нотариальных услуг (в случае необходимости нотариального заверения переводов документов на украинский язык).

За более детальной информацией обращайтесь за консультациями к юристам юридической компании ‘LEX Communiti”. Наши юристы быстро и качественно ответят на все Ваши вопросы и помогут в их решении.

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ