Юридическая компания

ЛИЦЕНЗИЯ НБУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Для того, чтобы размещать денежные средства на счетах, которые открыты за рубежом для осуществления перевода валютных ценностей со счетов открытых в Украине – обязательно необходимо получить Лицензию НБУ. Данный вид лицензии выдается в частности, для последующих покупок, оплаты услуг¸ счетов и т.д. Лицензию на размещение денежных средств за границей могут получить как физические так и юридические лица. Для положительного результата необходимо убедить НБУ в необходимости получения такой Лицензии и законности денежных средств.

Не требуется получать Лицензию НБУ гражданам Украины, которые планируют выехать на ПМЖ за границу. В этом случае, для них отсутствуют какие-либо ограничения по валютным операциям. Освобождаются от требования получать Лицензию также дипломатические представительства и банки, которым можно открывать корреспондентские счета.

В некоторых случаях Лицензия на размещение средств подразумевает получениеЛицензии НБУ на открытие счета за рубежом. Для упрощения процедуры и получения вместо двух лицензий одной, НБУ предоставляет лицензиатам возможность подать одну заявку на получения Лицензии на размещения денежных средств и указать необходимость открытия счета за рубежом.

Следует помнить, что размещать на счетах за рубежом можно только валюту. НБУ запрещает размещение денежных средств в национальной украинской валюте (гривне).
Лицензия выдается сроком на 5 лет (для физических лиц) и 3 года (для юридических и физических лиц-предпринимателей) с правом последующего продления.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ?

Для получения лицензии, Вам в обязательном порядке необходимо подать в НБУ полный пакет документов с информацией, которая подтверждает законность денежных средств и необходимость их размещения за рубежом.

Согласно постановлению НБУ №485 от 14.10.2004г. «Об утверждении Положения о порядке выдачи НБУ индивидуальных лицензий на размещения резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины» (далее – Постановление НБУ №485), необходимо предоставить следующий пакет документации:

  • Во-первых, заявление в установленной законом форме;
  • Во-вторых, выписку с ЕГР о регистрации для физических лиц-частных предпринимателей и для юридических лиц;
  • В-третьих, сканкопию паспорта и ИНН для лиц;
  • В-четвертых, справку из банка, подтверждающего наличие счета, который будут задействован в будующих операциях;
  • И, наконец, подробный месячный бюджет, в котором будут указаны источники дохода валютных ценностей на счет.

Данный пакет документов не является окончательным. НБУ оставляет за собой право запросить некоторые дополнительные документы, такие как: выписка с банка, справка с налоговой инспекции и т.д.).

Также, в НБУ небходимо предоставить необходимую информацию о банке, в котором Вы планируете открыть счет, а также — реквизиты банка. Лицензия выдается для размещения денежных средств на определенном счете или же, предоставляет право на открытие такого счета.

ВАЖНО! НБУ ограничил возможность физических лиц осуществлять валютные операции по счетам за пределы Украины. Таким образом, получение такой Лицензии для физических лиц является не целесообразным.
Что мы предлагаем?

Специалисты Юридической компании “LEXCommunuti” предоставляют своим клиентам следующие услуги в сфере получения Лицензий НБУ:

  • Во-первых, проведение консультации вопросам, связанным с получением Лицензии НБУ и размещения денежных средств;
  • Во-вторых, помощь и сопровождение в проведении валютных операций;
  • В-третьих, помощь и сопровождение в получении Лицензии НБУ на размещение денежных средств;
  • В-четвертых, помощь и сопровождение в продлении срока действия Лицензии НБУ;
  • В-пятых, помощь в легализации документов;
  • В-шестых, Помощь в подготовке полного пакета документов;
  • В-седьмых, посреднические услуги.

КАКОВЫ СТОИМОСТЬ И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НБУ?

Сроки получения Лицензии НБУ составляют от 2 месяцев.

  • 25-30 рабочих дней уйдет на рассмотрение пакета документов НБУ;
  • 10 рабочих дней – подготовка и подписание Лицензии НБУ;
  • подготовка полного пакета документов, легализация, нотариальное заверение.

Стоимость получения Лицензии уточняйте у специалистов. Пошлина за получение лицензии – 1 минимальная зарплата, оплачивается отдельно после получения положительного результата. Отдельно также оплачиваются услуги нотариуса и переводчика.

За более подробно информацией обращайтесь к юристам Юридической компании “LEXCommuniti”, которые проконсультируют и помогут найти самый выгодный вариант решения именно для Вас!

НЕОБХОДИМА ЛИЦЕНЗИЯ НБУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦЕЙ? ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ЛИЦЕНЗИЯ НБУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ