Юридическая компания

ЗАКАЗАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В КИЕВЕ УКРАИНЕ

заказать проведение финансового мониторингаФинансовый мониторинг — это неотъемлемая часть деятельности любого учреждения, связанного с финансами. Ведомости об ответственном за проведение процедуры финансового мониторинга в финансовом учреждении подаются в службу Государственного финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг).

Финансовое учреждение обязано контролировать и вести деятельность строго в рамках законодательной базы (ЗУ «О предотвращении и противодействию легализации или же отмыванию доходов, который получен незаконным путем, финансированию международного терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения») и правилами финансового мониторинга.

Мы предоставляем Вам спектр услуг в области подготовки всего пакета документации по финансовому мониторингу, уже с внесенными изменениями в законодательной базе по состоянию на 2015 год.

Наши специалисты помогут в восстановлении всей необходимой документации по выполнению финансового мониторинга с 2013 г. и по сегодня, а также в подготовке документации по отчетности по финансовому мониторингу.

Юристы юридической компании “LEXCommuniti” разработают полный комплект документов по финансовому мониторингу с учетом особенностей каждого учреждения.

Стоимость наших услуг:

  • Стоимость услуг на подготовку полного комплекта документации, необходимого для финансового мониторинга составляет — от 3000 грн.
  • Стоимость услуг исчисляется исходя из периода обрабатываемой информации, количества сотрудников и всех изменений которые происходили в данной сфере за (оговоренный) период.

Какие документы Вам необходимо предоставить?

Для формирования полного набора документации по проведению финансовому мониторингу, нашим юристам необходимо предоставить следующие пакет документов и необходимую информацию:

  • Скан копия Выписки финансового учреждения;
  • Скан копия приказа на назначение лица, несущего ответственнсть за проведение процедуры финансового мониторинга и скан копия приказа на назначение Директора;
  • Скан копию документов лица, ответственного за финансовый мониторинг за указанный период (скан копия паспорта, копия документов получении образования, скан копия Вашей трудовой книжки и скан копия справки о несудимости). В случае, если нет справки о несудимости, мы можем предоставить услугу в получении данной справки;
  • Перечень всех сотрудников финансового учреждения с указанием даты принятия на должность и даты увольнения.

Что Вы получаете?

Юристы юридической компании “LEXCommuniti” в сфере финансового законодательства в сжатые сроки предоставят Вам полный комплект документации по финансовому мониторингу, который включает в себя:

    • Приказ о назначении лица несущего ответственность за финансовый мониторинг с подтвержденной деловой репутацией;
    • Приказ об утверждении пакета документов по проведению финансового мониторинга;
    • Полный пакет документации о проведении финансового мониторинга: правила, программы, инструкция ответственного лица за проведение финансового мониторинга, положения, план обучения и проверок, т.д.;
    • Приказы о доступе к правилам по финансовому мониторингу;
    • Ежемесячные отчеты по финансовому мониторингу;
    • Приказы и реестры ознакомления с перечнем террористов в сфере проведения процедуры финансового мониторинга;
    • Акты проверок подразделений финансового учреждения;
    • Журналы об ознакомлении и о доступе к правилам и положения по финансовому мониторингу;
    • Программа для обучения (лекции, а также практические занятия) для Ваших сотрудников в сфере финансового мониторинга.

Обращайтесь, юристы юридической фирмы “LEXCommuniti” постоянно держат руку на пульсе в сфере финансового мониторинга и его самых последних изменений.

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА?  ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

проведение финансового мониторига

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ